Следственными органами СК России по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Управляющая компания «Лотос». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере).
Следствием установлено, что в период с февраля 2024 года по август 2025 года генеральный директор управляющей компании, оказывающей услуги по обслуживанию многоквартирных домов, зная о наличии задолженности по уплате налогов и обязательных страховых платежей в размере 4 млн 576 тысяч рублей, сокрыл денежные средства юридического лица на сумму более 20 млн рублей, за счет которых должно производиться принудительное взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.
По уголовному делу проведены следственные и иные процессуальные действия, допрошены свидетели, назначены и проведены почерковедческая, финансово-аналитическая и бухгалтерская судебные экспертизы, также наложен арест на денежные средства обвиняемого.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подписывайтесь на Следком Калмыкии
